珠海一走私銷售"煙彈"大案偵破，刑事立案8起，逮捕2人，移送審查起訴11人，查獲走私加熱不燃燒煙草制品14.7萬支，案值1800余萬元，查實偷逃稅款1200余萬元。在國家煙草專賣局的指導(dǎo)和廣東省煙草專賣局的督戰(zhàn)下，珠海市煙草專賣局聯(lián)合珠海拱北海關(guān)緝私局，歷經(jīng)半年時間，成功破獲一系列涉及境內(nèi)外、輻射全國的“8·08”特大走私、銷售加熱不燃燒煙草制品案件。
2018年7月底，一個以鄭某為首的團(tuán)伙，專門負(fù)責(zé)走私加熱不燃燒煙草制品的通關(guān)活動，被浙江寧波海關(guān)緝私局查處。
辦案人員發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙負(fù)責(zé)通關(guān)后，把加熱不燃燒煙草制品寄給位于廣東珠海的嚴(yán)某宏。寧波海關(guān)緝私局立刻把該線索移交給拱北海關(guān)緝私局。根據(jù)《拱北海關(guān)緝私局 珠海市煙草專賣局關(guān)于聯(lián)合打擊涉嫌走私案件合作備忘錄》相關(guān)要求，拱北海關(guān)緝私局向珠海市局通報了該線索，共同開展案件偵辦工作。
由于鄭某團(tuán)伙已經(jīng)被抓獲，嚴(yán)某宏的貨源暫時中斷，如果不及時抓捕，將錯失最佳調(diào)查取證工作時機(jī)。
珠海市局立即派出精干力量與拱北海關(guān)緝私局辦案人員組成專案組，開展立案偵查。通過嚴(yán)某宏的收件地址，辦案人員對其進(jìn)行了嚴(yán)密監(jiān)控。
2018年8月8日，專案組對嚴(yán)某宏藏匿加熱不燃燒煙草制品的地方進(jìn)行突擊檢查，現(xiàn)場將其抓獲，查獲加熱不燃燒煙草制品10.78萬支。8月24日，在珠海市翠環(huán)路郵政寄遞點查獲已實際到貨但嚴(yán)某宏不敢前往領(lǐng)取的3萬支加熱不燃燒煙草制品。隨后，經(jīng)查實，嚴(yán)某宏偷逃稅款136萬元，并于9月14日被批準(zhǔn)逮捕，系列案初戰(zhàn)告捷。
而這，只是該系列案的“冰山一角”。
辦案人員敏銳地發(fā)現(xiàn)除了嚴(yán)某宏之外，鄭某團(tuán)伙在國內(nèi)的收貨人還有很多。經(jīng)過仔細(xì)研判，辦案人員得出結(jié)論：在國內(nèi)，還有大量走私、銷售加熱不燃燒煙草制品人員；在境外，鄭某團(tuán)伙后面還有一個龐大的走私組織。
為找到“幕后黑手”，專案組決定對線索進(jìn)行深挖，對嚴(yán)某宏案中獲取的證據(jù)進(jìn)行再一次梳理，希望找到隱藏在其背后的加熱不燃燒煙草制品走私團(tuán)伙。
在嚴(yán)某宏手機(jī)里提取的微信聊天記錄中，辦案人員發(fā)現(xiàn)了大量嚴(yán)某宏訂購加熱不燃燒煙草制品的記錄，并鎖定了嚴(yán)某宏的上線——李某楠。
經(jīng)調(diào)查，李某楠旅居日本，為此，拱北海關(guān)緝私局決定對其進(jìn)行邊控。據(jù)嚴(yán)某宏與李某楠的微信聊天記錄顯示，嚴(yán)某宏曾向李某楠訂購“萬寶路”牌加熱不燃燒煙草制品。
李某楠接到訂單后，通過EMS國際郵件渠道，采用偽報品名、數(shù)量、價值等方式，將加熱不燃燒煙草制品從日本郵局寄到廣州等地的郵局后，由鄭某團(tuán)伙在郵局收貨，鄭某團(tuán)伙再根據(jù)嚴(yán)某宏提供的實際收貨地址，通過國內(nèi)快遞公司發(fā)送到珠海，嚴(yán)某宏在珠海收貨后，通過網(wǎng)絡(luò)銷售牟利。
嚴(yán)某宏和李某楠的聊天記錄還證實：嚴(yán)某宏向李某楠購買的加熱不燃燒煙草制品貨款是轉(zhuǎn)賬到江蘇連云港劉某宇的銀行賬戶上的，因此，劉某宇有重大涉案嫌疑。專案組立即決定把劉某宇作為案件偵辦的突破口。
經(jīng)查實，劉某宇在嚴(yán)某宏被抓獲前后有出入境記錄。2018年8月14日，拱北海關(guān)果斷對劉某宇采取了邊控措施。8月26日，劉某宇經(jīng)香港從皇崗口岸入境后被拱北海關(guān)緝私局抓獲。
經(jīng)查，劉某宇在日本大阪開設(shè)公司，其從2017年11月開始從事銷售加熱不燃燒煙草制品并提供代寄服務(wù)。劉某宇在代寄時，按照鄭某團(tuán)伙提供的虛假商品名稱、虛假收件人信息，按商品價值低于10000日元的方式填寫郵單，并在收件人地址后加上特殊標(biāo)志，以方便在廣州負(fù)責(zé)通關(guān)的鄭某團(tuán)伙區(qū)分揀貨。
劉某宇按照每箱加熱不燃燒煙草制品100元人民幣的標(biāo)準(zhǔn)，支付鄭某團(tuán)伙通關(guān)費，并將購買加熱不燃燒煙草制品的客戶真實收件信息和郵單號，通過微信發(fā)送給鄭某團(tuán)伙。鄭某團(tuán)伙收到貨后，再將加熱不燃燒煙草制品按真實收貨人信息，交國內(nèi)快遞公司轉(zhuǎn)運(yùn)給境內(nèi)收貨人，從而完成整個走私、銷售加熱不燃燒煙草制品的過程。
經(jīng)統(tǒng)計，劉某宇通過鄭某團(tuán)伙走私加熱不燃燒煙草制品317.82萬支，涉嫌偷逃稅款950萬元。2018年9月30日，劉某宇被批準(zhǔn)逮捕。
劉某宇歸案后，辦案人員在其手機(jī)里提取了多達(dá)46G內(nèi)存的數(shù)據(jù)證據(jù)，作為重點分析的微信數(shù)據(jù)有82萬條，其中包括大量的語音數(shù)據(jù)。
為此，專案組先是請翻譯公司利用近一個半月的時間，將82萬條微信中的語音數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)換為文字，再將包含加熱不燃燒煙草制品的情節(jié)串在一起，逐一比對、逐一篩查，確保每一筆加熱不燃燒煙草制品交易的時間、訂貨情況、發(fā)貨情況、數(shù)量、價格、收貨人信息、是否有退運(yùn)征稅等都查清楚。
經(jīng)過大量的翻譯、梳理、統(tǒng)計、核對工作后，該起案件的迷霧逐漸被驅(qū)散，脈絡(luò)也逐漸清晰起來：這起案件的走私違法活動活躍于廣東、上海等多地，涉及眾多專業(yè)走私卷煙團(tuán)伙。
2018年10月31日，專案組確定了涉嫌走私加熱不燃燒煙草制品的犯罪嫌疑人共13人，并分別計核了偷逃稅款，對其中已確定身份的9人辦理了邊控上網(wǎng)手續(xù)，為接下來的精準(zhǔn)打擊奠定了基礎(chǔ)。
隨后，專案組分赴重慶、青島、東莞、深圳、上海等地，抓獲了全部犯罪嫌疑人共13人，徹底打掉了這個走私、銷售加熱不燃燒煙草制品犯罪網(wǎng)絡(luò)。
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