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真煙非法流通案件倒查主要是指相關(guān)職能部門、人員對發(fā)生的真煙非法流通案件現(xiàn)場進(jìn)行回訪倒查。真煙非法流通案件按查獲地可分為異地被查獲和本地主動查獲兩種，其中異地被查獲真煙非法流通案件，追責(zé)涉及的部門人員有營銷、配送、專賣、內(nèi)管及單位領(lǐng)導(dǎo)。本地主動查獲的真煙非法流通案件追責(zé)部門一般只涉及營銷、配送相關(guān)人員。通過真煙非法流通案件倒查可以進(jìn)一步加大真煙非法流通源頭治理力度，提升轄區(qū)市場管控力。通過“事后”的監(jiān)管和處理達(dá)到防止真煙非法流通案件再次發(fā)生的目的。

案件倒查的過程一是調(diào)查當(dāng)事人；二是收集破案線索；三是查明發(fā)案原因，找出防控漏洞，提出整改措施；四是對防控措施不落實(shí)造成發(fā)案的，追究相關(guān)人員、領(lǐng)導(dǎo)及單位責(zé)任。

一、案件倒查工作步驟

1、確定倒查對象

首先通過卷煙32位條碼確定涉案零售戶，通過涉案零售戶了解卷煙配送是否到位、是否一戶一卡進(jìn)行貨款結(jié)算，如卷煙32條碼損毀則對涉案區(qū)域的大戶、銷售異常零售戶進(jìn)行調(diào)查。通過市場走訪確定內(nèi)部違法、違規(guī)人員、違法違規(guī)大戶、不法煙販，然后再進(jìn)行跟蹤調(diào)查。

2、有關(guān)單位進(jìn)行自查

通過掌握倒查對象的基本情況及主要違法事實(shí)，要求有關(guān)單位認(rèn)真進(jìn)行自查，自查的內(nèi)容有：涉案卷煙的銷售及貨源供應(yīng)情況；卷煙訂貨重復(fù)IP地址情況；雷同訂單核查情況；卷煙配送核查情況；資金結(jié)算核查情況；專賣查處打擊不法煙販非法收購及違法違規(guī)大戶治理情況等。

3、形成案件倒查報(bào)告

案件倒查報(bào)告應(yīng)對營銷策略、卷煙配送、日常監(jiān)管、專賣稽查等情況進(jìn)行綜合分析，按照“一案一報(bào)告”要求形成倒查報(bào)告，對卷煙經(jīng)營中出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，按規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人提出問責(zé)建議。

4、審理

內(nèi)管部門會同同級紀(jì)檢部門組成專門審理組，審理組對倒查情況進(jìn)行審理，看事實(shí)是否清楚、證據(jù)是否確鑿，定性是否準(zhǔn)確、處理是否恰當(dāng)，形成審理報(bào)告，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、追責(zé)

對涉及人員，要督促有關(guān)單位限期落實(shí)，涉嫌違紀(jì)違法的，要將有關(guān)問題移送紀(jì)檢檢查機(jī)關(guān)處理。對涉及工作方面的整改建議，要及時(shí)向有關(guān)部門反饋，并要求限期整改。

二、當(dāng)前案件倒查工作存在的難點(diǎn)

1、案件倒查及時(shí)性不強(qiáng)。

真煙非法流通案件一般由專賣部門查處，案件倒查由內(nèi)管部門開展，案件倒查往往在案發(fā)后一周甚至二、三周后開展，特別是異地被查獲的真煙非法流通案件，內(nèi)管部門開展案件倒查往往較難找到案發(fā)當(dāng)事人，對案件的有關(guān)線索較難及時(shí)、有效掌握。

2、案件倒查追溯難度大。

當(dāng)前查處的真煙大要案，有部分甚至大部分卷煙32位條碼損毀，導(dǎo)致無法追溯相關(guān)零售戶和時(shí)間段，對案發(fā)來源地的卷煙銷售狀態(tài)、貨源供應(yīng)、卷煙配送等情況較難深入、細(xì)致、準(zhǔn)確開展調(diào)查。

3、追責(zé)力度不強(qiáng)。

內(nèi)管部門對案件開展倒查并對涉及的問題反饋，但處理權(quán)在其他相關(guān)部門，這在一定程度上弱化了處理和追責(zé)的速度和力度。

三、案件倒查重點(diǎn)在“查”，筆者認(rèn)為應(yīng)從三個(gè)方面進(jìn)行深查

一要“查實(shí)”：查實(shí)涉案真煙的來源地，查實(shí)涉案真煙的品牌、數(shù)量、32位條碼，查實(shí)案件相關(guān)信息。

二要“查細(xì)”：對涉案真煙的各卷煙品牌應(yīng)查細(xì)相關(guān)時(shí)間段的貨源供應(yīng)策略是否符合市場實(shí)際需求，涉及的零售戶是否送貨到戶、有無代訂代購等情況。

三是“查明”：查明有無內(nèi)外勾結(jié)行為，有無“內(nèi)鬼”，查明涉案不法煙販、大戶的身份、地址、許可證等信息。

四要“查責(zé)”：對案件倒查涉及的違規(guī)違紀(jì)問題查明相關(guān)人員的責(zé)任。對卷煙流出地的營銷、專賣、內(nèi)管等部門有關(guān)人員以及單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)美并限期進(jìn)行整改，整改不到位、前整后邊犯的，要追究單位主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

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